黄河新闻网长治讯：近日，漳泽农商银行召开反洗钱受益所有人身份识别排查工作专项治理会议，旨在贯彻落实反洗钱监管要求，强化金融机构反洗钱义务履行，有效防范金融风险，提升网点反洗钱工作效能。
会上，反洗钱部门对各网点反洗钱受益所有人身份识别排查工作前期开展情况进行通报。组织学习了《中华人民共和国反洗钱法》《山西省农商银行客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及因客户身份识别不到位受到监管机构处罚的案例，明确各岗位在此项工作中的具体职责，重申金融机构对反洗钱受益所有人身份开展持续及重新识别工作的重要性。
会议要求，一要提升思想认识，树立风险意识。反洗钱工作是维护国家金融安全、社会稳定的重要防线，受益人身份识别是反洗钱工作的核心环节之一。必须深刻认识到受益人身份识别工作对于防范洗钱风险、打击金融犯罪的重要意义。二要强化责任落实，明确岗位职责。网点负责人要切实承担起网点反洗钱工作的第一责任，将受益所有人身份识别工作纳入网点日常管理重点。形成覆盖客户身份初始识别、持续识别、重新识别全流程的责任链条。三要完善工作流程，确保识别精准。网点工作人员要夯实反洗钱工作基础，细化操作流程，严格按照制度规定识别客户身份信息，通过多种渠道核实信息的真实性、有效性，建立健全可疑交易监测和分析机制，对发现的异常交易行为要及时进行调查和分析，立足金融安全战略高度，推动反洗钱工作提质增效。（王聃）
编辑： 贾霄星
